Stichting Vestia, голландский провайдер доступного жилья, который почти потерпел крах в результате потерь производных финансовых инструментов, предъявляет иск Deutsche Bank AG, заявляя, что банк несет ответственность за взяточничество.
Банк выплатил 3,5 миллиона евро ($ 3,9 миллиона) в виде комиссий голландской компании First in Finance Alternatives, утверждает Vestia. Около 1,75 млн. евро из этой суммы было направлено управляющему казначейством и управляющим Vestia Марселю де Врису, который в одиночку осуществлял торговлю производными финансовыми инструментами Vestia, сообщает жилищная группа.
Банк, возможно, заплатил комиссию First in Finance Alternatives - называемой FIFA - по личному запросу Де Вриса, Вестия заявила в судебных заседаниях на слушании в Лондоне в среду, где обвиняет банк в «винах и обедах и развлекать его в чрезмерной степени ». Де Ври и Арджан Гривен, посредник, который торговал под именем ФИФА, были осуждены за взяточничество в Нидерландах в прошлом году.
Банк либо знал, либо подозревал, что де Врис извлекает выгоду из сборов, уплачиваемых ФИФА, и, тем не менее, «нечестно продолжает платить комиссионные», - сказала Вестия. В любом случае банк использовал ФИФА в качестве агента для поощрения транзакций с участием группы жилья, так что «несет ответственность» за взятки, выплачиваемые ФИФА, сказал Вестия.
Никто в Deutsche Bank не знал о взяточничестве, говорится в заявлении банка по этому делу. Он заявил, что иск является «напряженной и неустойчивой попыткой» Вестии «возместить убытки по ее производным любым способом, в том числе путем создания ошибочной связи между этими потерями и отдельным вопросом о подкупе ФИФА г-на де Вриса».
«Утверждения Vestia безосновательны, и мы самым решительным образом отрицаем их», - заявила в среду представитель Deutsche Bank.
Торговые убытки
Vestia потеряла более 2 миллиардов евро на торгах деривативами, из которых «существенная часть» пришлась на торги с Deutsche Bank, говорится в его заявках. Иск направлен на возмещение части этих денег на том основании, что взятки означали, что некоторые сделки были ошибочными. Он ищет 840 миллионов евро в качестве компенсации. Комиссионные, выплачиваемые ФИФА, «были оценены Deutsche Bank и выплачены за счет Вестии», сообщила жилищная группа.
Дело Вести о взяточничестве связано с тем, что Де Врис взял на себя часть гонораров, которые Арджан Гривен, посредник, торгующий под именем «ФИФА», получил от различных банков в связи с торговлей Вестии, согласно заявкам банка.
В марте 2012 года Гривен «признался в своих проступках голландским властям», а в июле 2018 года он и Де Врис были осуждены за подкуп в Нидерландах, говорится в документе. Они привлекательны по делу.
Bloomberg обнаружил, что телефонные номера для Greeven и FIFA больше не работают, когда пытались связаться с ними. Информации о ФИФА в Торговой палате Нидерландов не было.
ФИФА показалась Deutsche Bank «авторитетным и уважаемым независимым посредником», говорится в заявлении банка. Банк «ничего не знал о секретных договоренностях г-на Гривена с г-ном де Врисом». По словам банка, Вестия уже пыталась убедить власти Нидерландов привлечь к ответственности сотрудников Deutsche Bank по обвинениям, но обвинений или судебного преследования не было.
Шампанское, водка
По словам Вестии, масштабы торговли производными финансовыми инструментами между Deutsche Bank и Vestia были «колоссальными», а номинальный основной капитал достиг к сентябрю 2011 года почти 3 миллиарда евро. По его словам, торги были «вне возможностей Вестии и вне полномочий ее офицеров».
Deutsche Bank отвез De Vries в рестораны, отмеченные звездами Мишлен, и в эксклюзивный лондонский ночной клуб Boujis, где группа пила бутылки водки и шампанского Dom Perignon, согласно заявкам жилищной группы. Этот клуб популярен среди молодых членов британской королевской семьи, «некоторые из которых перешли к ответственному родительству», - заявил в среду адвокат Вестии Родри Дэвис. По словам Вестии, после поездки в ночной клуб De Vries начал новые сделки с Deutsche Bank.
«Арендатор Вестии, или голландский налогоплательщик, может обоснованно задаться вопросом, мотивировал ли г-н де Вриса исключительно наилучшими интересами Вестии, когда он торговал с Deutsche Bank, будучи развлеченным ими на матче по крикету или вскоре после обеда и ночи в Бужисе, - сказала Вестия.
Источник (EN): Bloomberg