TRM: будьте внимательны в игре по соблюдению требований криптографии
Нормативно-правовая база постоянно развивается и требует от экспертов по комплаенсу всегда быть на высоте и быть готовыми к сюрпризам.
«Мы полностью готовы к соблюдению существующих нормативных обязательств», - сказал Мандип Валиа, директор по контролю и рискам компании Circle.
«Расширение наших возможностей по масштабированию и адаптации наших потребностей в управлении рисками по мере развития нормативной базы также поможет нам заглянуть за угол и подготовиться. Мы считаем, что платформа TRM дает нам наиболее точную и полную картину риска финансовых преступлений по всем активам, которые нам необходимо отслеживать ».
Circle внедряет пакет по борьбе с финансовыми преступлениями от TRM Labs, чтобы еще больше усилить возможности мониторинга транзакций и помочь обеспечить чистую и безопасную экосистему по мере роста бизнеса. TRM Labs - это провайдер аналитики блокчейнов, который объединяет необработанные данные блокчейна с расширенной аналитикой, чтобы помочь клиентам выявлять «внутрисетевые» индикаторы отмывания денег или другой незаконной деятельности и отслеживать поток криптовалютных средств к их конечному источнику или месту назначения.
Платформа TRM используется финансовыми учреждениями, криптовалютными компаниями, правоохранительными и регулирующими органами по всему миру для мониторинга, обнаружения и расследования финансовых преступлений и мошенничества с цифровыми активами. Circle будет использовать платформу управления рисками TRM для мониторинга транзакций с цифровой валютой, процесса обнаружения необычной активности и расследования предупреждений с помощью интегрированного управления делами.
«Circle привносит инновационный дух сотрудничества и первоклассную команду экспертов по соответствию в сообщество пользователей TRM», - сказал Эстебан Кастаньо, соучредитель и генеральный директор TRM Labs, подчеркнув все более активные усилия многих в крипто-экосистеме по внедрению лучшие в своем классе технологии и политики, способствующие повышению доверия и безопасности пользователей.
«Мы также рады сотрудничать с сообществом пользователей TRM, чтобы внести свой вклад в разработку перспективных решений для клиентов и партнеров всей их экосистемы».
Узнайте больше об инновациях и идейном лидерстве, которые Circle и TRM Labs создают из недавнего вебинара TRM о принципах соблюдения криптографии .