Мониторятся ли кошельки Вебмани? - Форум о заработке в интернете
Форум о заработке в интернете

Вернуться   Форум о заработке в интернете > Форум о платежных системах и банках > Электронные деньги > WebMoney

Важная информация

WebMoney Информация о платежной системе webmoney. Нюансы работы, безопасность и правила.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.10.2014, 02:00   #1
777playmaker
Специалист
 
Регистрация: 12.03.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 204
1 | 0
1 | 0
Автор темы
  По умолчанию

Интересно вот узнать, мониторится ли попадание и вывод денежных единиц на кошельки веб мани. И сколько максимум за год можно пропустить денег не привлекая внимание? У когонидь требовали объяснений?
777playmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 02:38   #2
Мелисса
Мастер
 
Аватар для Мелисса
 
Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 780
6 | 0
9 | 0
По умолчанию

Насколько мне известно, кошельки Webmoney пока ещё никто не проверял. Вроде бы какое-то время назад слухи об этом ходили... Но там, кажется, речь шла об указании номеров кошельков для юридических лиц... всего лишь об указании, без проверок.

Вот банковские счета, на которые Webmoney выводят, мониторят, а сами Webmomey... навряд ли.
Мелисса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 15:46   #3
Riordan
Любитель
 
Аватар для Riordan
 
Регистрация: 08.07.2011
Сообщений: 37
0 | 0
0 | 0
По умолчанию

А их и незачем мониторить, на кошель пришло-сразу вывел, а вот счет куда ты выводишь гораздо более привлекательный для мониторинга
Riordan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 16:06   #4
777playmaker
Специалист
 
Регистрация: 12.03.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 204
1 | 0
1 | 0
Автор темы
  По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Riordan, post: 436461
А их и незачем мониторить, на кошель пришло-сразу вывел, а вот счет куда ты выводишь гораздо более привлекательный для мониторинга
Карточный счёт итак мониторится, там важны суммы, если очень много более 150 000 гривен, то у налоговой могут возникнуть вопросы. А так внутренний банковский контроль без "вопросов". Поэтому резонно выводить на несколько карточек разных банков, дабы на каждой из них был символический мизер.

А вот аккаунты веб мани не разделить - он один, и вся сумма течёт через него, а если учесть ещё и многие годы... Все приходы и расходы там кстати фиксируются за всё время, вдруг в конце жизни компетентные органы предъявят счёт с не уплаченного за всю жизнь миллиона)
777playmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 23:06   #5
Мелисса
Мастер
 
Аватар для Мелисса
 
Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 780
6 | 0
9 | 0
По умолчанию

777playmaker, а как же срок давности привлечения к ответственности? Он ведь не бесконечен.
Мелисса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 19:30   #6
Puzzle
Новичок
 
Аватар для Puzzle
 
Регистрация: 27.11.2014
Сообщений: 18
0 | 0
0 | 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Мелисса, post: 440061
777playmaker, а как же срок давности привлечения к ответственности? Он ведь не бесконечен.
обнал ЭПС попадает под отмытие денег, а это уголовная ответственность, соответственно срок давности 6 лет
Puzzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 19:39   #7
777playmaker
Специалист
 
Регистрация: 12.03.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 204
1 | 0
1 | 0
Автор темы
  По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Puzzle, post: 440395
обнал ЭПС попадает под отмытие денег, а это уголовная ответственность, соответственно срок давности 6 лет
Да ладно людей пугать. Этож надо - занялся написанием статей, а закончил пособничеством террористам.

Надо ещё доказать это отмывание, решение суда на разрешение проверки счетов нужно, а если там суммы в разумных пределах - то никому вы и даром не нужны.
777playmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 11:48   #8
Мелисса
Мастер
 
Аватар для Мелисса
 
Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 780
6 | 0
9 | 0
По умолчанию

Puzzle, насколько я помню все последние разговоры среди наших законников, то, про что Вы пишите, касается биткойнов и аналогичных им средств. Webmoney к таковым не относятся.
Мелисса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 18:13   #9
Карп
Мастер
 
Аватар для Карп
 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 551
0 | 0
0 | 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от 777playmaker, post: 440400
Да ладно людей пугать. Этож надо - занялся написанием статей, а закончил пособничеством террористам.
Надо ещё доказать это отмывание, решение суда на разрешение проверки счетов нужно, а если там суммы в разумных пределах - то никому вы и даром не нужны.
Вот-вот, если суммы не значительные, то никто и не будет ничего проверять, другое дело если там какие-то серьезные цифры светятся, да еще и в регулярном порядке, тогда другое дело.
Карп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 09:49   #10
m0neyf4n
Новичок
 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 19
0 | 0
0 | 0
По умолчанию

Вопрос еще в юрисдикции. Насколько помню, WM зарегистрирована где-то в Европе.
m0neyf4n вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.