|
|
Новости банковского сектора Все что касается банков... Изменения, нововведения, принятие новых законов. Новости, глобально влияющие на данный рынок. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.12.2018, 17:17 | #1 |
Супермодератор
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 2,732
12 |
1
24 | 0 |
Автор темы
Госдума приняла законопроект о контроле снятия наличных с карт иностранных банков
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с карт иностранных банков, сообщается на сайте нижней палаты парламента. «Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Законом расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков», - говорится в сообщении. Конкретный перечень государств определит Росфинмониторинг. «Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», - отмечается в сообщении. Согласно действующему законодательству банки информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму более 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей. Источник: rns.online
|