Binance встала на защиту обманутых трейдеров биржи WEX (бывшей BTC-E)

[CryptoNews]

Самая большая в мире биржа криптовалют Binance, заморозила счета, которые получили более 93 000 эфиров (ETH) из двух кошельков, косвенно связанных с неспокойной российской биржей WEX, которая продолжает держать в напряжении своих пользователей. Счета были заморожены 25 октября, сообщила CoinDesk Лия Ли, пресс-секретарь Binance. Акция была предпринята в ответ на просьбы пользователей WEX, которые наблюдали за известным публичным кошельком Ethereum, принадлежащим бирже WEX.

Пользователи отслеживали поток средств через цепочку ethereum и пришли к выводу, что два кошелька, которые отправили эфир на Binance - в 25 транзакций с августа по октябрь, - контролировались компаниями, связанными с WEX. Трейдеры выразили обеспокоенность тем, что они не смогут уже вернуть свои деньги после того как они были переведены в Binance. Учитывая отсутствие ответов или ясность о состоянии дел на WEX, разочарованные трейдеры начали подавать иски в прокуратуру.

Сотни пользователей, похоже, страдают от текущих проблем вывода WEX, судя по размеру чат-групп Telegram, посвященных обсуждению ситуации; один из них насчитывает более 1000 членов, а другой, сосредоточенный на подаче полицейских отчетов, насчитывает более 400 человек.

По меньшей мере 18 миллионов долларов теперь, исходя из рыночной стоимости эфира, были перелиты на счета Binance. Общая цифра может быть выше.

Стоит напомнить, что биржа WEX открылась для работы, вскоре после того, как правительство США закрыло BTC-e в июле 2017 года, к тому же наложив многомиллионный штраф. На старте, основатель WEX Дмитрий Васильев создал новую биржу на базе BTC-e и сказал, что он работает со старым администратором платформы и будет восстанавливать балансы своих клиентов. Почти год WEX функционировал нормально и полностью восстановил доверие бывших пользователей BTC-e.

Линь Бинанс сказала:

Мы поощряем пользователей, которые могут быть подвергнуты влиянию на подачу отчетов в местные правоохранительные органы, и попросили их выслать нам номера дел или официальные уведомления / письма с расследованием. Пока нам еще не были предоставлены какие-либо уведомления.

Позднее Ли пояснил, что замораживание является лишь временным: «Мы можем только замораживать счета на короткое время, для долговременного замораживания требуется какое-то письмо от правоохранительных органов».

Обзор CoinDesk публичных данных эфирного времени показал, что след от двух кошельков, которые отправили ETH в Binance, в конечном итоге приводит к адресу, который контролировался в свое время биржей BTC-e. Кроме того, анализ показывает, что адрес связан с одним кошельком, явно принадлежащим WEX.

Адрес BTC-e идентифицируется как таковой на Etherscan, популярном исследовательском блоке ethereum. Зачастую биржи просят Etherscan прикрепить свое фирменное наименование к своим кошелькам, и если они смогут доказать, что они настоящие владельцы, имя присваивается. Адрес Binance аналогичным образом помечен, но ни один из более чем 10 других не находится в сети транзакций между ним и BTC-e.

Серия транзакций началась 29 июля 2017 года, когда 485 705 ETH было перенесено с адреса BTC-e в одном пакете на другой адрес, который, по мнению пользователей, является первым кошельком WEX. Впоследствии этот адрес отправил 480 000 ETH в 32 крупных транзакции с сентября 2017 года по январь 2018 года на один адрес.

CoinDesk подтвердил, что этот кошелек, изображенный на изображении ниже, принадлежал WEX, поскольку шесть пользователей предоставили скриншоты своих транзакций по выводу WEX - все это касалось адреса, 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.

Но этот кошелек WEX был не единственным получателем эфира от BTC-e. Еще 184 772 ETH было перенесено на адрес 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, а оттуда более мелкие части позже проходили через несколько разных адресов.

В конце концов, два адреса, каждый из которых связан с кошельком BTC-e через другую цепочку из шести адресов, отправили значительные количества ETH по адресу, указанному на Etherscan, как принадлежащему Binance. Первый из этих кошельков отправил 78 581 ETH в Binance примерно за два десятка транзакций между августом и октябрем. Другой кошелек отправил 14 794 ETH на биржу в трех транзакциях 15 октября, 18 октября и 22 октября.

Источник: CoinDesk

Что в принципе и требовалось доказать, о чем догадывались многие трейдеры. WEX не просто правоприемник BTC-E, а продолжение схемы мошенников по запланированному двойному скаму. Все попытки Васильева "обелить" себя не увенчались успехом. Да Дима, это тебе не Бузовой цветы дарить. Как Вы еще ее токен на биржу не притянули просто удивительно. Продолжение следует, так что думаю "кто то" за это ответит и не факт что организаторы.

Полезные темы:
биржа криптовалют Binance
[Черный список] биржа криптовалют (экс btc-e.nz)

[Lukashov]

Хорошая новость. Посмотрим, как это реально работать будет.

[Bitobmen24х7]

99% процентов что опять не кто не ответит просто увели деньги трейдеров и все как бы или даже не владельцы увели а кто то опять отжал биржу и забрал себе всю крипту

[Bitobmen24х7]

Надо было выводить деньги как только в августе отключили вывод LTC и WEX code стал стоит на 5 процентов своей стоимости а все ждали чуда с биржами нужно быть всегда на чеку