Акционер SG Sues связан с террористическими организациями

[GoldBet]

Scientific Games , мировой поставщик интерактивных лотерей и решений для казино, подала иск против акционера в Неваде из-за невыполнения информационных запросов о пригодности в штате.

Компания, которая ведет судебный процесс, является одним из крупнейших акционеров SG, назвав находящуюся в Гонконге компанию Sylebra Holdings , которой в настоящее время принадлежит 9,34 процента акций компании, оцениваемая в 178 миллионов долларов.

Поскольку дело представлено SG, компания неоднократно обращалась к Sylebra Holdings за информацией, которая позволила бы SG провести его анализ. Кроме того, Sylebra использует лазейки, чтобы избежать запросов о личности бенефициарных владельцев посредством разумного использования процедурных механизмов.

SG поднял еще один красный флаг, утверждая, что Sylebra связана с российской компанией, которая, в свою очередь, может быть вовлечена в ряд сомнительных сделок, включая финансирование террористических организаций.

Если Sylebra продолжит скрывать информацию, Scientific Games может приостановить действие акций компании и перепродать их в рамках своего корпоративного статуса.

Silebra Holdings 'Shade Dealings
Sylebra Holdings не пикантный персонаж в Соединенных Штатах. Десятки американских компаний сейчас подают свои иски против компании. Большая часть активов Sylebra Holdings базируется на Каймановых островах, что увеличивает финансовые неизвестные, окружающие компанию.

SG был особенно недоволен отказом компании предоставить необходимую информацию, в частности, потому что она необходима регулирующим органам для обеспечения целостности отрасли в США. Вот что сказал по этому поводу представитель SG Сьюзен Картрайт , приведенный CDC:

Scientific Games теперь подала иск против Sylebra в суд штата Невада с просьбой вынести решение о том, что Sylebra должна предоставлять нам информацию, необходимую для поддержания целостности и прозрачности, которые наши регуляторы ожидают и требуют от нас.

Иск нарисовал полную картину собственных сомнений С.Г. в отношении Сайлебры. Именно активы на Каймановых островах за последние четыре года вызывают подозрение, что Sylebra является активным акционером SG.

Scientific Games теперь настаивает на том, чтобы узнать больше об идентичности главного фонда, который контролирует Sylebra и который фактически является владельцем акций SG.