CFTC не может найти организатора Control-Finance

[trader forex]

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обратилась с просьбой объявить дефолт, предполагаемого основателя крипто-схемы Ponzi стоимостью $ 147 млн. Control-Finance.

3 апреля CFTC подала иск об установлении дефолта после того, как предполагаемый основатель и директор Control-Finance Бенджамин Рейнольдс не ответил на жалобу регулятора.

CFTC не может найти Рейнольдса через 10 месяцев
Жалоба CFTC была подана в июне 2019 года, утверждая, что Рейнольдс незаконно присвоил не менее 22 858 BTC от более чем 1000 клиентов с 1 мая 2017 года.

В январе 2020 года SEC запросило дополнительное время для обнаружения Рейнольдса на фоне продолжающегося расследования в Южной Корее.

В течение июля 2019 года регулятор попытался обслужить Рейнольдса по двум адресам, связанным с директором схемы, позже узнав от инвесторов Control-Finance, что обвиняемый может находиться в Корее.

CFTC одновременно подал уведомление о добровольном увольнении без ущерба для Control-Finance.

В жалобе CFTC утверждается, что Control-Finance утверждал, что перенаправляет средства клиентов на торговые операции своих опытных сотрудников, в то же время перенаправляя средства новых вкладчиков предыдущим инвесторам схемы, чтобы создать иллюзию прибыли и создать ажиотаж.

Фирма построила схему пирамиды вокруг предполагаемой партнерской программы, которая рекламировалась в Twitter, Facebook и YouTube. В сентябре 2017 года Control-Finance удалил свой веб-сайт, прекратил делать партнерские выплаты и удалил рекламный контент из социальных сетей.

Утверждая, что средства клиентов будут возвращены в течение следующих двух месяцев, пара планировала продажу 22 858 BTC, находящихся в ее владении, примерно за 147 миллионов долларов.

Control-Finance стремился отмывать средства посредством тысяч транзакций, в результате чего BTC в конечном итоге попал на кошельки, хранящиеся в канадской крипто-бирже CoinPayments.


Связанная тема: CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами, США)