Аргентина расправляется с местной торговлей биткойнами

[MoscowBit]

Отдел финансовой информации Аргентины (Argentina’s Financial Information Unit), настаивает на ужесточении контроля за торговлей биткойнами, поскольку правительство борется с «параллельными биржевыми рынками», которые угрожают песо.


Правительство Аргентины расправляется с криптовалютой в стране, чтобы пресечь отмывание денег и другую незаконную деятельность. Но последние меры страны против Биткойна и других криптовалют, возможно, на самом деле больше связаны с попыткой предотвратить дальнейшую девальвацию национальной валюты, песо, по мнению наблюдателей.

Согласно сообщению аргентинской газеты El Cronista, подразделение финансовой информации страны (Financial Information Unit (FIU)), правительственное учреждение, которое контролирует соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег, стремится ужесточить контроль над торговлей криптовалютой.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение объема операций, осуществляемых через виртуальные активы», - заявил президент FIU, Карлос Альберто Круз, в заявлении на прошлой неделе. Эти транзакции «могут совершаться людьми, которые намереваются обойти международные стандарты и избежать рамок [борьбы с отмыванием денег]», сказал он.

FIU заявило, что стремится собирать больше информации о физических и юридических лицах, вовлеченных в криптовалюту и приказал большому количеству учреждений, от банков и компаний-эмитентов кредитных карт до бирж и взаимных фондов, сообщать о подозрительной деятельности. Другие объекты, такие как почтовые и судоходные компании, биржевые маклеры, неправительственные организации и даже художественные галереи и спортивные лиги, будут подвергаться более пристальному вниманию со стороны FIU.

Но время переезда говорит о многом. Как отметил Эль Крониста , приказ FIU поступает в то время, когда правительство находится в процессе борьбы с «параллельными биржевыми рынками», когда граждане Аргентины сбрасывают песо за более стабильные иностранные валюты.

Как объяснил в Твиттере основатель Биткойн-центра Буэнос-Айреса Франко Амати, правительство Аргентины в основном пытается предотвратить практику покупки гражданами Биткойн за аргентинские песо и конвертации этих биткойнов в доллары США на иностранных биржах.

И это при том, что объемы торговли биткойнами в Аргентине растут, увеличиваясь почти с той же скоростью, с которой ее экономика падает. Аргентина, фактически, начала 2020 год со значительного всплеска торговли биткойнами на одноранговых биржах и BTC, в разное время в течение года торговался с премией внутри страны. (Любопытно, что то же самое можно сказать и о стабильной монете DAI, которая также очень популярна в Аргентине.)

Другие наблюдатели также отправились в Twitter, чтобы высказать свои опасения. Известный венесуэльский крипто-трейдер и аналитик Дэвид Батталья осудил меру уловки, призванную «конфисковать небольшое богатство, оставленное аргентинцами».

Мексиканский юрист и инвестор Микки Сьерра также предупредил, что ситуация может стать опасной для криптотрейдеров в Аргентине, если FIU начнет добиваться захвата крипто-фондов, которые, как он подозревает, причастны к незаконной деятельности.

[CryptoJedi]

Современное регулирование, как оно есть