|
|
"Черный список" брокеров Брокеры-мошенники. Компании, счета, прекратившие свою работу. "Кухни" валютного рынка. Темы заброшенные топик стартером. Мошенники бинарных опционов. Архив - не актуальные темы. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
05.08.2018, 15:31 | #1 | ||
Мастер
Регистрация: 02.03.2018
Сообщений: 627
8 |
8
31 | 0 |
Автор темы
Trade12.com - Мошенники!
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело на Trade12 Цитата:
«В производстве Московского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек. Действия неустановленных представителей «Trade12» квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», говорится в сегодняшнем заявлении СК. Цитата:
Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего «брокеры» убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет, брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом необходимо его пополнить на еще более крупную сумму. Также белорусские правоохранители напоминают, что уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории РБ и в странах СНГ с 2016 года. Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис «Trade 12» не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесена в «черный список» многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков. Напомним, что еще в феврале этого года некоторые граждане Беларуси обратились в местные правоохранительные органы и в СМИ с многочисленными жалобами на деятельность компании Trade12. Но тогда они не получили поддержки местных органов в виду бессилия закона, когда речь идет об офшорной компании. Теперь же речь идет о текущем производстве уголовного дела по статье мошенничество. Источник: ForexMagnates
|
||
05.08.2018, 17:12 | #2 | |||
Мастер
Регистрация: 02.03.2018
Сообщений: 627
8 |
8
31 | 0 |
Автор темы
Британский Верховный суд закрыл компанию бренда Trade12
Ликвидированная компания GFS применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в фиктивную схему; Сумма ущерба – по меньшей мере $1,25 млн. Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) опубликовала сегодня на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, в интересах общества, вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), являющейся представительством скандально известного форекс брокера Trade12. Судом были установлены факты мошенничества и злоупотребления средствами клиентов, после того как выяснилось, что компания применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в фиктивную схему. Созданная еще в октябре 2015 года, компания GFS предлагала онлайн-платформу для торговли инструментами рынка Форекс, производными и другими инструментами на сайте «trade12.com». С этой целью компания указывала на зарегистрированный ею виртуальный офис в Лондоне, в то время как основной целевой аудиторией лже-брокера являлись преимущественно клиенты из Юго-Восточной Азии, России, Беларуси и Украины. Цитата:
Клиенты компании также пожаловались регулятору на то, что сотрудники компании сознательно препятствовали выводу средств. При попытке вывода зачастую клиентский счет оказывался в убытках, а менеджеры по работе с клиентами незамедлительно и настойчиво уговаривали перевести дополнительные средства, чтобы «отыграться». Более того, следствие так и не смогло установить, что клиентские депозиты в дальнейшем были куда-либо инвестированы, то есть, не участвовали в торгах, и это вопреки утверждениям представителей компании, которые заявили, что GFS всего лишь предоставляет клиринговые услуги своей материнской компании Exo Capital Markets Limited, зарегистрированной на Маршалловых островах. Цитата:
Иршард Мохаммед, главный следователь Британской службы по делам несостоятельности, прокомментировал: Цитата:
Источник: ForexMagnates
|
|||
08.08.2018, 17:21 | #3 |
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 2
0 |
0
0 | 0 |
Re: Trade12.com - Мошенники!
Компания мошенник!!! Развели на очень большую сумму денег. Уговорили взять кредит под предлогом что смогу его погасить за три месяца а оказалось наоборот, остался ни с чем да и ещё с долгами по кредиту. Не поддавайтесь на их уговоры, они не помогут Вам заработать а только лишь вытащат из Вас ещё денег. Кто ещё пострадал как и я, пишите мне в скайп v1talya1986 будем объединятся и бороться против них вместе.
|
08.08.2018, 17:29 | #4 | |
Специалист
Регистрация: 17.01.2018
Сообщений: 278
3 |
2
7 | 0 |
Re: Trade12.com - Мошенники!
Цитата:
|
|
08.08.2018, 18:10 | #5 |
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 2
0 |
0
0 | 0 |
Re: Trade12.com - Мошенники!
А я смотрю ты тоже не особо умный, раз пишешь здесь своё мнение. Что, так же потерял бабки и теперь не знаешь что делать или ты один из тех, кто как раз таки и ищет особо доверчивых людей, что бы развести на деньги или ты думаешь что я один такой, кого они смогли уговорить взять кредит?
|
08.08.2018, 18:25 | #6 | |
Специалист
Регистрация: 17.01.2018
Сообщений: 278
3 |
2
7 | 0 |
Re: Trade12.com - Мошенники!
Цитата:
|
|
14.08.2018, 01:29 | #7 |
Мастер
Регистрация: 02.03.2018
Сообщений: 627
8 |
8
31 | 0 |
Автор темы
АРФИН присоединилась к гонениям на форекс-брокера Trade12
Белорусская Ассоциация развития финансового рынка, известная в профильных кругах как АРФИН (аналог российской АФД) в очередной раз предупредила общественность о незаконной деятельности форекс-брокера Trade12. «Несмотря на предостережения АРФИН еще в декабре прошлого года, граждане Республики Беларусь продолжают становиться жертвами недобросовестного поведения со стороны иностранной форекс-компании «Trade12». Представители данной компании, в нарушение норм белорусского законодательства настойчиво предлагали жителям Республики свои услуги, обещали получение высокого дохода. У граждан фактически выманивали денежные средства, вводя в заблуждение относительно гарантированного дохода, а затем присваивали их», говорится в недавнем релизе Ассоциации. «В этой связи, АРФИН в очередной раз напоминает о том, что работа белорусских граждан с форекс-компаниями, зарегистрированными за рубежом и, особенно, в оффшорных зонах, несет в себе повышенные риски невозврата денежных средств. Обращаем внимание, что при выборе форекс-компании гражданам следует проверять наличие ее регистрации в реестре форекс-компаний Национального банка», добавили в АРФИН. Напомним, что в конце прошлого месяца правоохранительные органы Республики Беларусь предупредили о недобросовестной деятельности форекс брокера Trade12. Следственный комитет рассказал о запущенном производстве уголовного дела, в котором участвуют 9 потерпевших граждан Беларуси, а сумма причиненного им ущерба оценивается в 650 тыс. долларов США. Как пояснили следователи, под торговой маркой «Trade12» был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги. А уже в начале этого месяца (август 2018) британская Служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) опубликовала на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, в интересах общества, решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), являющейся представительством скандально известного форекс брокера Trade12. Источник: ForexMagnates
Последний раз редактировалось Sheriff; 14.08.2018 в 01:32. |