|
|
Новости банковского сектора Все что касается банков... Изменения, нововведения, принятие новых законов. Новости, глобально влияющие на данный рынок. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
28.09.2018, 23:17 | #1 |
Мастер
Регистрация: 14.07.2010
Сообщений: 698
3 |
4
26 | 0 |
Автор темы
ЦБ определил признаки мошеннических операций по банковским картам
Центробанк опубликовал список критериев операций, которые должны блокировать банки из-за возможного отсутствия согласия на их проведение. Перечень направлен на защиту клиентов кредитных организаций от хищения денежных средств мошенниками, сообщили в пресс-службе регулятора. Список включает в себя три признака операций, целью которых является кража. В первую очередь кредитная организация должна приостановить операцию, если получатель перевода включен в базу данных о случаях и попытках хищений, которую формирует регулятор. Вторым критерием является совпадение параметров устройств, которые используют для перевода средств с информацией из базы данных Банка России о случаях и попытках хищений. В качестве примера регулятор привел интернет-банк. Последним признаком, который указывает на сомнительность операции, является несоответствие параметров совершаемых транзакций тем операциям, которые обычно проводит клиент. К ним можно отнести место, день, время проведения транзакции и использованные устройства. Банкам также стоит обратить внимание на ее периодичность и сумму. В пресс-службе ЦБ отметили, что в случае выявления вышеуказанных признаков банк должен связаться с клиентом. Если сделать это невозможно, то стоит приостановить сомнительную операцию на срок до двух дней. Источник: ИА "RNS"
|
03.10.2018, 13:59 | #2 | |
GR "V.I.P."
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 5,593
39 |
28
110 | 1 |
Re: ЦБ определил признаки мошеннических операций по банковским картам
Цитата:
__________________
Pamm-площадка, PAMM ECN- возможность зарабатывать |
|