|
|
Все о криптовалютах и блокчейн | Новости крипто-валютного рынка Обсуждаем технические вопросы связанные с криптовалютами. Новости крипто-валютной индустрии. |
При поддежке: |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
01.11.2020, 23:22 | #1 |
Мастер
Регистрация: 24.09.2011
Сообщений: 646
10 |
1
19 | 0 |
Автор темы
Окончательный вариант обвинения руководству BitMex
31.10.2020 23:23
Истцы в гражданском иске, поданном этой весной, утверждают, что руководство HDR Global — материнской компании биржи криптодеривативов BitMEX, сняло значительные суммы денег, как только они узнали о расследованиях и ожидаемых обвинениях от регулирующих органов США и правоохранительных органов. Обвинения были включены в протокол от 30 октября. Эта подача является последней из многомесячного иска, поданного в мае, в котором, как ранее сообщал The Block, HDR и соучредителей Артура Хейса (Arthur Hayes), Бена Дело (Ben Delo) и Сэмюэля Рида (Samuel Reed) обвиняются в манипулировании рынком и отмывании денег. В своем заявлении в то время HDR заявила, что «мы будем решительно защищаться от этого ложного утверждения». BitMEX и ее руководство стали объектом обвинения со стороны правительства США, в котором говорилось о нарушении Закона о банковской тайне, впервые обнародованном 1 октября. Комиссия по торговле товарными фьючерсами также выдвинула гражданские обвинения. Рид, технический директор BitMEX, был арестован тем утром и позже освобожден под залог в 5 миллионов долларов. В новой заявке истцы утверждали, что: «зная хорошо осведомленные о расследованиях Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства юстиции (DOJ) и неизбежно предстоящих гражданских и уголовных обвинениях и при подготовке к на бегу от властей США Ответчики Хейс, Дело и Рид украли около 440 308 400 долларов США, полученных от различных гнусных действий, имевших место на платформе BitMEX, со счетов Ответчика HDR, Exhibits E, F, G.»В заявке утверждалось: «Из этой информации следует, что ответчики активно и намеренно грабили ответчика HDR и пытались сделать его средства недоступными для сбора будущих судебных решений против него. В частности, вышеупомянутое распределение прибыли в размере 440 308 400,00 долларов США всего за три месяца явно не было осуществляются в ходе обычной деятельности ответчика HDR, поскольку они представляют собой ежегодную норму распределения прибыли в размере 1 761 233 600 долларов США, которую ответчик HDR просто не получает. Следовательно, эти чрезвычайно крупные распределения были явно предназначены для того, чтобы разграбить HDR ответчика его активов и помешать истцам и взыскание правительством любых будущих судебных решений».Помимо этих конкретных утверждений, истцы обвинили законных представителей ответчиков в том, что они пытались отложить рассмотрение иска. Статья Окончательный вариант обвинения руководству BitMex взята с сайта: AcryptoInvest |