Бразилия будет расследовать действия банков, отказывающих в обслуживании криптофирмам

[CryptoNews]

Местные власти возобновляют дело против кредиторов, которые по сообщениям отказываются работать с криптовалютными фирмами.

Бразильские банки, которые отказали в обслуживании криптовалютным компаниям, в настоящее время подвергаются тщательному анализу со стороны местных властей, согласно недавнему отчету Фолья де Сан-Паулу (Folha de São Paulo).

20 мая Административный совет по экономической обороне (Administrative Council for Economic Defense) или CADE, проголосовал за возобновление дела против местных кредиторов, которые, как сообщается, отказываются работать с криптовалютными фирмами. Иск был первоначально подан в 2018 году Ассоциацией Brasileira de Criptoativos e Blockchain или ABCB, некоммерческой компанией, основанной в Сан-Паулу, после того, как Banco do Brasil закрыл счет крипто-обмена Atlas со ссылкой на «административное решение».

В законопроекте упоминается ряд других крупных бразильских банков, а именно Santander, Itau Unibanco, Sicredi и Banco Inter, также обвиняющих их в незаконном отказе в обслуживании.

В декабре 2019 года дело было отложено после того, как защищаемые банки утверждали, что не было выпущенных центральным банком правил, которые заставляли бы их предоставлять услуги, в то время как рынок криптовалют не регулировался и, следовательно, был склонен к отмыванию денег.

Теперь CADE единодушно решил возобновить расследование, утверждая, что «не было представлено никаких разумных доказательств» для оправдания закрытия счета и отказа в обслуживании. Цитируется советник регулятора, Лениса Родригес Прадо:

«Чтобы избежать риска втолкнуть независимых крипто-брокеров в «неопределенность» финансовой системы (которая может увеличить риски отмывания денег), CADE должен выполнить свой долг по защите конкуренции на этом растущем рынке».

Ожидается, что другие местные агентства, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) или CVM, Совет по контролю за финансовой деятельностью (Financial Activities Control Council) или COAF, и Федеральный налоговый департамент (Federal Revenue Department) или RFB, примут участие в возобновленном расследовании.

По словам Фолья де Сан-Паулу, Banco do Brasil уже заявил, что предоставил CADE всю запрашиваемую информацию и будет в полной мере сотрудничать с властями. Другие банки по сообщениям отказались от комментариев.

Крипто регулирование в Бразилии

Криптовалюты в Бразилии остаются в значительной степени не регулируемыми. Однако в феврале 2020 года Cointelegraph Brasil сообщил, что две крупные криптовалютные биржи закрылись из-за угроз крупных штрафов из-за возобновления налоговых норм .

По-видимому, все крипто-торговые платформы в стране подпадают под действие нормативной инструкции № 1888, выпущенной RFB, которая обязывает их сообщать обо всех транзакциях или штрафах в размере от 500 до 1500 рублей (от 120 до 360 долларов США).

[BorrBOSS]

Сообщение от CryptoNews

«Чтобы избежать риска втолкнуть независимых крипто-брокеров в «неопределенность» финансовой системы (которая может увеличить риски отмывания денег), CADE должен выполнить свой долг по защите конкуренции на этом растущем рынке».

улыбнуло, вообще сейчас в банках ситуация непонятная