Банки используются для отмывания денег больше, чем криптовалюты

[Bankir$]

Традиционный банковский сектор отстает в гонке с криптовалютой.

Отдел финансовой разведки Мексики недавно опубликовал результаты своей второй национальной оценки рисков. В отчете подчеркивается, что риск отмывания денег в банковском секторе намного превосходит проблемы, с которыми сталкиваются финтех-компании.

По данным El Economista, так называемая банковская группа G7 - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa - регистрирует значительно больше отмываний денег в Мексике, чем фирмы Blockchain. Брокерские компании, биржевые фирмы и поставщики банковских учреждений также включены в классификацию «высокого риска», приведенную в отчете.

Хотя сектор финансовых технологий по-прежнему является возможным распространителем как отмывания денег, так и финансирования терроризма, в отчете UIF за 2020 год этому сектору не присвоена классификация рисков.

Во время виртуальной конференции в августе представитель UNIF упомянул, что криптовалюта действительно представляет риск для незаконной деятельности и отметил, что организация по-прежнему считает эту технологию «новым риском».

Стоит отметить, что согласно данным, предоставленным Cointelegraph Espanol, индустрия блокчейнов и финансовых технологий в Мексике выросла почти, вдвое всего за два года .