Под контроль почтовые переводы свыше 100 000 рублей - Форум о заработке в интернете
Форум о заработке в интернете

Электронные обменники
Вернуться   Форум о заработке в интернете > Форум о платежных системах и банках > Новости банковского сектора

Важная информация

Новости банковского сектора Все что касается банков... Изменения, нововведения, принятие новых законов. Новости, глобально влияющие на данный рынок. При поддежке:
Обменный пункт электронных валют

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.11.2018, 03:40   #1
Bankir$
Мастер
 
Аватар для Bankir$
 
Регистрация: 14.07.2010
Сообщений: 514
2 | 2
11 | 0
Автор темы
  По умолчанию Под контроль почтовые переводы свыше 100 000 рублей



В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается взять под контроль почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).

«Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее», — говорится в документе.

Кроме того, в законопроекте предлагается контролировать осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи, за исключением оплаты услуг связи, если сумма равна или превышает 50 тысяч рублей.

Поправки предполагается внести в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Bankir$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 16:45   #2
Liluli
GR-Профессионал
 
Аватар для Liluli
 
Регистрация: 01.08.2014
Сообщений: 2,707
29 | 26
19 | 0
По умолчанию Re: Под контроль почтовые переводы свыше 100 000 рублей

Это еще цветочки. Сегодня читала что при переводе от 1000 рублей по карте банки могут запросить информацию по обоснованию такого перевода, происхождению денежных средств и в случае отказа могут заблокировать карту.
Liluli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 20:58   #3
ExpertICO
Мастер
 
Аватар для ExpertICO
 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 671
3 | 0
8 | 0
По умолчанию Re: Под контроль почтовые переводы свыше 100 000 рублей

Цитата:
Сообщение от Liluli Посмотреть сообщение
Это еще цветочки. Сегодня читала что при переводе от 1000 рублей по карте банки могут запросить информацию по обоснованию такого перевода, происхождению денежных средств и в случае отказа могут заблокировать карту.
Источники только не внушают доверия. Такие фейковые новости за этот год уже не раз появлялись, потом были опровержены и Сбербанком, и Альфой, и ВТБ. Но нет дыма без огня и в принципе ничему не удивлюсь. Но пока нет официального заявления на сайтах банков, думаю сгущать краски не стоит.
ExpertICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 10:23   #4
Liluli
GR-Профессионал
 
Аватар для Liluli
 
Регистрация: 01.08.2014
Сообщений: 2,707
29 | 26
19 | 0
По умолчанию Re: Под контроль почтовые переводы свыше 100 000 рублей

Цитата:
Сообщение от ExpertICO Посмотреть сообщение
Источники только не внушают доверия. Такие фейковые новости за этот год уже не раз появлялись, потом были опровержены и Сбербанком, и Альфой, и ВТБ. Но нет дыма без огня и в принципе ничему не удивлюсь. Но пока нет официального заявления на сайтах банков, думаю сгущать краски не стоит.
Дай как Бог чтобы таких нововведений не было. НО контроль все сильнее и сильнее ужесточается, взять хотя бы первый пост этой темы. И как быть потом уверенным что не придумают взять под контроль переводы не на 100тыс., а к примеру на 10-20 тыс.?
Liluli вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru Форекс каталог Форекс рейтинг