Госорганам предложили разрешить без суда приостанавливать подозрительные операции - Форум о заработке в интернете
Форум о заработке в интернете

Вернуться   Форум о заработке в интернете > Форум о платежных системах и банках > Новости банковского сектора

Важная информация

Новости банковского сектора Все что касается банков... Изменения, нововведения, принятие новых законов. Новости, глобально влияющие на данный рынок.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.04.2019, 03:36   #1
Bankir$
Мастер
 
Аватар для Bankir$
 
Регистрация: 14.07.2010
Сообщений: 698
3 | 4
26 | 0
Автор темы
  По умолчанию Госорганам предложили разрешить без суда приостанавливать подозрительные операции

Росфинмониторинг предложил разрешить правоохранительным и иным госорганам без суда приостанавливать на срок до 10 рабочих дней подозрительные операции, которые связаны со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Речь идет об операциях, в отношении которых имеются сведения об их использовании в целях финансировании терроризма, экстремистской деятельности, для целей незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и т.д., а также сведения об их использовании в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий ‎с нарушением установленного порядка.

«Поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими ‎им денежными средствами, проект предусматривает, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно приниматься ‎на срок до 10 рабочих дней», — говорится в пояснительной записке к документу.

«При этом такое решение может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть ''достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными''», — указывают авторы законопроекта.

Росфинмониторинг отмечает, что решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц. В нее предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг), ‎а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСБ России). Проект также предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов генпрокурора России, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении ‎о приостановлении операций.

«Проектом предусмотрена возможность дальнейшего приостановления операций по банковским счетам (вкладам) и (или) с использованием электронных средств платежа после окончания срока приостановления операций путем вынесения соответствующего судебного решения», — отмечается в пояснении.

Кроме того, согласно законопроекту, кредитные организации должны будут сообщать лицам, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которых приостановлены расходные операции, о приостановленных операциях.


Источник: ИА "RNS"
Bankir$ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.