SHARKY - круглосуточный обмен криптовалют

SharkyOne · 21.04.2024, 13:31

В дополнение к предыдущему посту:

Если ваша транзакция распознана как высокорискованная, наш AML отдел или AML отдел криптобиржи запрашивает документы для верификации личности:
1) Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2) Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
3) Дополнительную информацию о том, с какой платформы вы получили средства, каково назначение этих средств, кто являлся отправителем и вашу с ним взаимосвязь.
Указанный список может быть расширен в случае, если предоставленная информация будет недостаточна для определения истинного характера транзакции.

21.04.2024, 13:31	#1
SharkyOne Любитель Регистрация: 18.11.2022 Сообщений: 45 1 \| 0 1 \| 0	Автор темы Re: SHARKY - круглосуточный обмен криптовалют В дополнение к предыдущему посту: Если ваша транзакция распознана как высокорискованная, наш AML отдел или AML отдел криптобиржи запрашивает документы для верификации личности: 1) Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2) Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. 3) Дополнительную информацию о том, с какой платформы вы получили средства, каково назначение этих средств, кто являлся отправителем и вашу с ним взаимосвязь. Указанный список может быть расширен в случае, если предоставленная информация будет недостаточна для определения истинного характера транзакции. 0