Под контроль почтовые переводы свыше 100 000 рублей

[Bankir$]

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается взять под контроль почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).

«Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее», — говорится в документе.

Кроме того, в законопроекте предлагается контролировать осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи, за исключением оплаты услуг связи, если сумма равна или превышает 50 тысяч рублей.

Поправки предполагается внести в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

[Liluli]

Это еще цветочки. Сегодня читала что при переводе от 1000 рублей по карте банки могут запросить информацию по обоснованию такого перевода, происхождению денежных средств и в случае отказа могут заблокировать карту.

[ExpertICO]

Сообщение от Liluli

Это еще цветочки. Сегодня читала что при переводе от 1000 рублей по карте банки могут запросить информацию по обоснованию такого перевода, происхождению денежных средств и в случае отказа могут заблокировать карту.

Источники только не внушают доверия. Такие фейковые новости за этот год уже не раз появлялись, потом были опровержены и Сбербанком, и Альфой, и ВТБ. Но нет дыма без огня и в принципе ничему не удивлюсь. Но пока нет официального заявления на сайтах банков, думаю сгущать краски не стоит.

[Liluli]

Сообщение от ExpertICO

Источники только не внушают доверия. Такие фейковые новости за этот год уже не раз появлялись, потом были опровержены и Сбербанком, и Альфой, и ВТБ. Но нет дыма без огня и в принципе ничему не удивлюсь. Но пока нет официального заявления на сайтах банков, думаю сгущать краски не стоит.

Дай как Бог чтобы таких нововведений не было. НО контроль все сильнее и сильнее ужесточается, взять хотя бы первый пост этой темы. И как быть потом уверенным что не придумают взять под контроль переводы не на 100тыс., а к примеру на 10-20 тыс.?