Финансовый регулятор Украины добавил в черный список еще 40 проектов - Форум о заработке в интернете
Форум о заработке в интернете

Вернуться   Форум о заработке в интернете > Форум о Форекс (Forex) > Форекс Новости

Важная информация

Форекс Новости Новости валютного рынка. Анонс выставок лидеров индустрии валютного рынка.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.01.2021, 01:06   #1
EuroNews
Специалист
 
Аватар для EuroNews
 
Регистрация: 09.08.2012
Сообщений: 386
2 | 0
15 | 0
Автор темы
  По умолчанию Финансовый регулятор Украины добавил в черный список еще 40 проектов

Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, опубликовала накануне предупреждение для общественности, в которое включила еще 40 представителей внебиржевой индустрии, которые, по мнению НКЦБФР, являются скам-проектами, то есть, мошенниками.

«В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов («скам-проекты»), Комиссия, за последний квартал 2020 года, обнаружила более 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам (Украины) с целью дальнейшего незаконного завладения средствами», говорится в пресс-релизе регулятора.

Таким образом, теперь «черный список» украинского финансового регулятора включает около 60 «сомнительных проектов», многие из которых имеют российские корни. «Данный список включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или предлагают другие финансовые активы, а также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по уже знакомому в Украине механизму предоставления возврата по выданным подарочным сертификатам (скандально известный проект B2Bjewelry)», заявляют в НКЦБФР.
Цитата:
«Эти организации представляются потенциальным жертвам как популярные и успешные финансовые компании с головными офисами в финансовых столицах мира, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и безупречную деловую репутацию. Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в Украине. В подобных случаях НКЦБФР обратится в правоохранительные органы», добавил регулятор.
Более того, украинская Комиссия получила информацию от Европейских регуляторов по ряду проектов, которые прикрываются квазиуспешными компаниями в сфере торговли акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избегания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины. Сейчас Комиссия сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности. По мнению Комиссии, действия данных лиц не только наносят ущерб деловой репутации Украины как правового суверенного демократического государства, они также отпугивают потенциальных инвесторов.

Учитывая активность сомнительных финансовых проектов Комиссия вместе с законодателями готовит Законопроект, содержащий, в частности, нормы усиления борьбы с злоупотреблением на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать, предупреждать о действиях лиц, наносящих вред гражданам страны.

Итак, в «черный список» НКЦБФР были добавлены следующие организации:
Развернуть
WECAUTO (wecauto.com)
Autoline Invest Group (autoline.group)
QubitTech (qubittech.ai)
Ronex (ronex.io)
LIBRA CAPITAL (libra-capital.io)
NordFX (nordfx.com)
UNITED TRADERS (unitedtraders.com)
PocketOption (pocketoption.com)
FiNMAX (finmaxbo.com)
Binarium (binarium.com)
eXcentral (excentral-int.com)
Milton Markets (miltonmarkets.com)
Trading Technologies (tradingtechnologies.com)
Maxwell (maxwell.fm)
FreshForex (freshfx.org)
New Rich Markets (newrichmarkets.io)
Vlom (ru.vlom.com)
Amerom (amerom.de)
UFT Group (uftgroup.vip)
MIDAS GOLDSMITH (midasgoldsmith.org)
Sincere Systems (sincere.systems/ru)
24option (24option.com/international/ru)
RWB Group (rwb-gr.com)
MC QUICK SALE (msquicksale.com)
Ctrust (ctrust.co)
eSMP (e-smp.com)
Avalon Technologies (avalon.ltd)
Quick E-Tools (quicketools.com)
TDI Partners (tdipartners.com)
VMC Global (vmc-global.com)
FT-TRADERS (ft-traders.com)
OM-m (omm.net)
MRG-SS (mrg-ss.com)
CONVENTUS GROUP (conventusgroup.com)
ASO Partners (asopartners.com)
AT-em broker (at-em.com)
STADLER INVESMENT GROUP (stadler.ua/ru)
STADLER Investment (invest.stadler.ua)
MIYA HOLDING (miya.holdings)
Atiora (atiora.com/ru)


Напомним, что еще 3 августа 2012 Нацбанк Украины принял Постановление № 327, согласно которому исключительно банки получают право предоставлять услуги по маржинальной торговле валютами и металлами. Постановление содержит прямой запрет на проведение подобных операций для небанковских учреждений (юридических лиц и частных предпринимателей). Между тем, деятельность организаций, зарегистрированных за пределами Украины, указанное постановление не регламентирует. Более того, еще 6 лет назад, 3 марта 2015, в парламенте Украины зарегистрирован законопроект (номер 2290), регламентирующий деятельность форекс-дилеров на территории Украины.


Источник: https://ru.forexmagnates.com/finanso...e-40-proektov/
EuroNews вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 12:26   #2
Liluli
GR "V.I.P."
 
Аватар для Liluli
 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 5,593
39 | 28
110 | 1
По умолчанию Re: Финансовый регулятор Украины добавил в черный список еще 40 проектов

Цитата:
Сообщение от EuroNews Посмотреть сообщение
FreshForex (freshfx.org)
А он то в чем провинился??
Liluli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 12:44   #3
Anton33
GR-Профессионал
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 2,621
14 | 1
38 | 0
По умолчанию Re: Финансовый регулятор Украины добавил в черный список еще 40 проектов

фреш вроде уже не работает в РФ, они с альфой подписали договор и теперь туда новых клиентов посылают, может оттуда тоже?
Anton33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 20:15   #4
РазBOYник
Специалист
 
Регистрация: 03.06.2021
Сообщений: 120
4 | 122
3 | 0
По умолчанию Re: Финансовый регулятор Украины добавил в черный список еще 40 проектов

Нехило товарищи рынок почистили в етом году. Так и кому услуги предоставлять не будет)
РазBOYник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2021, 17:36   #5
Anton33
GR-Профессионал
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 2,621
14 | 1
38 | 0
По умолчанию Re: Финансовый регулятор Украины добавил в черный список еще 40 проектов

не знаю, по ходу еще есть кому, посмотрел сейчас: фрешфорекс точно еще есть и не только он, хотя многие из списка и атк популярными не были
Anton33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2022, 15:58   #6
Liluli
GR "V.I.P."
 
Аватар для Liluli
 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 5,593
39 | 28
110 | 1
По умолчанию Re: Финансовый регулятор Украины добавил в черный список еще 40 проектов

Цитата:
Сообщение от РазBOYник Посмотреть сообщение
Нехило товарищи рынок почистили в етом году. Так и кому услуги предоставлять не будет)
Брокеров с большим стажем работы сейчас хватает. А тут уже по усмотрению выбирать, условия почитать.
Liluli вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.