Trade12.com - Мошенники! - Форум о заработке в интернете
Форум о заработке в интернете

Вернуться   Форум о заработке в интернете > Форум о Форекс (Forex) > "Черный список" брокеров

Важная информация

"Черный список" брокеров Брокеры-мошенники. Компании, счета, прекратившие свою работу. "Кухни" валютного рынка. Темы заброшенные топик стартером. Мошенники бинарных опционов. Архив - не актуальные темы.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.08.2018, 15:31   #1
Sheriff
Мастер
 
Аватар для Sheriff
 
Регистрация: 02.03.2018
Сообщений: 627
8 | 8
31 | 0
Автор темы
  По умолчанию Trade12.com - Мошенники!



Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело на Trade12

Цитата:
Потерпевшие были уверены, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру.
В очередной раз правоохранительные органы Республики Беларусь предупредили о недобросовестной деятельности форекс брокера Trade12. На этот раз, Следственный комитет рассказал сегодня о производстве уголовного дела, в котором участвуют 9 потерпевших граждан Беларуси, а сумма причиненного им ущерба оценивается в 650 тыс. долларов США. Более того, следователи просят пострадавших от деятельности Trade12 обращаться в минский СК


«В производстве Московского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек. Действия неустановленных представителей «Trade12» квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», говорится в сегодняшнем заявлении СК.

Цитата:
Потерпевшие фактически играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании
Как пояснили следователи, под торговой маркой «Trade12» был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании. Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.

Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего «брокеры» убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет, брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом необходимо его пополнить на еще более крупную сумму.

Также белорусские правоохранители напоминают, что уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории РБ и в странах СНГ с 2016 года. Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис «Trade 12» не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесена в «черный список» многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.

Напомним, что еще в феврале этого года некоторые граждане Беларуси обратились в местные правоохранительные органы и в СМИ с многочисленными жалобами на деятельность компании Trade12. Но тогда они не получили поддержки местных органов в виду бессилия закона, когда речь идет об офшорной компании. Теперь же речь идет о текущем производстве уголовного дела по статье мошенничество.



Источник: ForexMagnates
Sheriff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 17:12   #2
Sheriff
Мастер
 
Аватар для Sheriff
 
Регистрация: 02.03.2018
Сообщений: 627
8 | 8
31 | 0
Автор темы
  По умолчанию Британский Верховный суд закрыл компанию бренда Trade12



Ликвидированная компания GFS применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в фиктивную схему; Сумма ущерба – по меньшей мере $1,25 млн.
Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) опубликовала сегодня на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, в интересах общества, вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), являющейся представительством скандально известного форекс брокера Trade12.

Судом были установлены факты мошенничества и злоупотребления средствами клиентов, после того как выяснилось, что компания применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в фиктивную схему. Созданная еще в октябре 2015 года, компания GFS предлагала онлайн-платформу для торговли инструментами рынка Форекс, производными и другими инструментами на сайте «trade12.com». С этой целью компания указывала на зарегистрированный ею виртуальный офис в Лондоне, в то время как основной целевой аудиторией лже-брокера являлись преимущественно клиенты из Юго-Восточной Азии, России, Беларуси и Украины.

Цитата:
Компания применяла тактику холодных обзвонов, таргетируя в основном малоопытный контингент
Изучив многочисленные жалобы потребителей, Британская служба по делам несостоятельности расследовала деятельность компании и установила факты ее недобросовестного поведения. Компания применяла тактику холодных и агрессивных обзвонов населения, таргетируя при этом в основном малоопытный контингент, зачастую абсолютно не имеющий знаний и опыта в сфере онлайн-трейдинга. Более того, потенциальным клиентам сообщалась ложная информация относительно «гарантированных» высоких прибылей. Например, обещанный доход от инвестиций составлял 10-15% в неделю, или 50-100% в месяц. Обещалась даже 10-ти процентная защита от потерь.

Клиенты компании также пожаловались регулятору на то, что сотрудники компании сознательно препятствовали выводу средств. При попытке вывода зачастую клиентский счет оказывался в убытках, а менеджеры по работе с клиентами незамедлительно и настойчиво уговаривали перевести дополнительные средства, чтобы «отыграться». Более того, следствие так и не смогло установить, что клиентские депозиты в дальнейшем были куда-либо инвестированы, то есть, не участвовали в торгах, и это вопреки утверждениям представителей компании, которые заявили, что GFS всего лишь предоставляет клиринговые услуги своей материнской компании Exo Capital Markets Limited, зарегистрированной на Маршалловых островах.

Цитата:
Компания GFS проявляла к своим клиентам откровенное пренебрежение
Таким образом, лишь на основании полученных жалоб, приблизительный ущерб от деятельности GFS составил 1,25 млн долларов. Между тем, следствие считает, что истинная сумма куда больше, но определить ее точно не удается из-за отсутствия какой-либо соответствующей документации компании.

Иршард Мохаммед, главный следователь Британской службы по делам несостоятельности, прокомментировал:
Цитата:
Компания GFS проявляла к своим клиентам откровенное пренебрежение. Сотрудники компании охотились на людей, у которых практически отсутствовал какой-либо опыт в подобных инвестициях. При этом, компания использовала недобросовестные практики управления рисками. Мы приветствуем решение Суда закрыть эту организацию, что предотвратило еще большее число жертв мошенников.


Источник: ForexMagnates
Sheriff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 17:21   #3
v1talya1986
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 2
0 | 0
0 | 0
По умолчанию Re: Trade12.com - Мошенники!

Компания мошенник!!! Развели на очень большую сумму денег. Уговорили взять кредит под предлогом что смогу его погасить за три месяца а оказалось наоборот, остался ни с чем да и ещё с долгами по кредиту. Не поддавайтесь на их уговоры, они не помогут Вам заработать а только лишь вытащат из Вас ещё денег. Кто ещё пострадал как и я, пишите мне в скайп v1talya1986 будем объединятся и бороться против них вместе.
v1talya1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 17:29   #4
MegaFx
Специалист
 
Аватар для MegaFx
 
Регистрация: 17.01.2018
Сообщений: 278
3 | 2
7 | 0
По умолчанию Re: Trade12.com - Мошенники!

Цитата:
Сообщение от v1talya1986 Посмотреть сообщение
Компания мошенник!!! Развели на очень большую сумму денег. Уговорили взять кредит под предлогом что смогу его погасить за три месяца а оказалось наоборот, остался ни с чем да и ещё с долгами по кредиту. Не поддавайтесь на их уговоры, они не помогут Вам заработать а только лишь вытащат из Вас ещё денег. Кто ещё пострадал как и я, пишите мне в скайп v1talya1986 будем объединятся и бороться против них вместе.
А какой смысл тебе писать? Изначально видно, что умом ты не блещешь. Взять кредит, что бы в кухню-помойку закинуть ... он не мамонт, он не вымрет.
MegaFx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 18:10   #5
v1talya1986
 
Регистрация: 08.08.2018
Сообщений: 2
0 | 0
0 | 0
По умолчанию Re: Trade12.com - Мошенники!

Цитата:
Сообщение от MegaFx Посмотреть сообщение
А какой смысл тебе писать? Изначально видно, что умом ты не блещешь. Взять кредит, что бы в кухню-помойку закинуть ... он не мамонт, он не вымрет.
А я смотрю ты тоже не особо умный, раз пишешь здесь своё мнение. Что, так же потерял бабки и теперь не знаешь что делать или ты один из тех, кто как раз таки и ищет особо доверчивых людей, что бы развести на деньги или ты думаешь что я один такой, кого они смогли уговорить взять кредит?
v1talya1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 18:25   #6
MegaFx
Специалист
 
Аватар для MegaFx
 
Регистрация: 17.01.2018
Сообщений: 278
3 | 2
7 | 0
По умолчанию Re: Trade12.com - Мошенники!

Цитата:
Сообщение от v1talya1986 Посмотреть сообщение
А я смотрю ты тоже не особо умный, раз пишешь здесь своё мнение. Что, так же потерял бабки и теперь не знаешь что делать или ты один из тех, кто как раз таки и ищет особо доверчивых людей, что бы развести на деньги или ты думаешь что я один такой, кого они смогли уговорить взять кредит?
Я тот, кто в кухню, с регистрацией (которую еще проверить нужно) на Маршаловых островах, даже минимальный депозит не сделаю. У них денег даже на аналитике денег не было. С первого взгляда было понятно, что это скамеры.
MegaFx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 01:29   #7
Sheriff
Мастер
 
Аватар для Sheriff
 
Регистрация: 02.03.2018
Сообщений: 627
8 | 8
31 | 0
Автор темы
  По умолчанию АРФИН присоединилась к гонениям на форекс-брокера Trade12



Белорусская Ассоциация развития финансового рынка, известная в профильных кругах как АРФИН (аналог российской АФД) в очередной раз предупредила общественность о незаконной деятельности форекс-брокера Trade12.

«Несмотря на предостережения АРФИН еще в декабре прошлого года, граждане Республики Беларусь продолжают становиться жертвами недобросовестного поведения со стороны иностранной форекс-компании «Trade12». Представители данной компании, в нарушение норм белорусского законодательства настойчиво предлагали жителям Республики свои услуги, обещали получение высокого дохода. У граждан фактически выманивали денежные средства, вводя в заблуждение относительно гарантированного дохода, а затем присваивали их», говорится в недавнем релизе Ассоциации.

«В этой связи, АРФИН в очередной раз напоминает о том, что работа белорусских граждан с форекс-компаниями, зарегистрированными за рубежом и, особенно, в оффшорных зонах, несет в себе повышенные риски невозврата денежных средств. Обращаем внимание, что при выборе форекс-компании гражданам следует проверять наличие ее регистрации в реестре форекс-компаний Национального банка», добавили в АРФИН.

Напомним, что в конце прошлого месяца правоохранительные органы Республики Беларусь предупредили о недобросовестной деятельности форекс брокера Trade12. Следственный комитет рассказал о запущенном производстве уголовного дела, в котором участвуют 9 потерпевших граждан Беларуси, а сумма причиненного им ущерба оценивается в 650 тыс. долларов США. Как пояснили следователи, под торговой маркой «Trade12» был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.

А уже в начале этого месяца (август 2018) британская Служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) опубликовала на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, в интересах общества, решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), являющейся представительством скандально известного форекс брокера Trade12.


Источник: ForexMagnates

Последний раз редактировалось Sheriff; 14.08.2018 в 01:32.
Sheriff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 12:37   #8
Neveroyatno
Новичок
 
Регистрация: 02.12.2019
Сообщений: 10
0 | 0
13 | 0
По умолчанию Re: Trade12.com - Мошенники!

Спасибо за информацию, нужно все равно меть в виду
Neveroyatno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2019, 02:57   #9
Ферзь
Заблокирован
 
Регистрация: 04.10.2019
Сообщений: 23
1 | 3
11 | 0
По умолчанию Re: Trade12.com - Мошенники!

Предупреждай, не предупреждай - все равно найдутся те, кто клюнет. Надо рекламу в домене запретить. В Белоруссии, на Украине и в РФ одновременно.
Ферзь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 14:30   #10
anatol_tit
 
Регистрация: 30.12.2019
Сообщений: 3
0 | 0
0 | 0
По умолчанию Re: Trade12.com - Мошенники!

Это было и так очевидно, что они мошенники.
anatol_tit вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.