Испанский регулятор выдал очередную порцию предупреждений

[Sheriff]

Под прицелом CNMV оказались: FortFS, Next Trade, UCI, Signals Forex, Kronos Invest, INEXX, Merit Forex, TradeLTD.

Финансовый регулятор Испании, Национальная комиссия рынка ценных бумаг (CNMV), опубликовал накануне очередную порцию предупреждений для общественности, в котором предостерегает потребителей финансовых услуг о нелегальной деятельности нескольких форекс брокеров и других финансовых онлайн-проектов.

В том числе, внимание испанского регулятора привлек офшорный (Сент-Винсент и Гренадины) бренд Fort Financial Services, известный потребителю на постсоветском пространстве как FortFS. Компания позиционируется как «зарегистрированная на территории Сент-Винсента международная бизнес-компания, объектом деятельности которой является любая деятельность, разрешенная Законом о международных коммерческих компаниях (Сент-Винсента и Гренадин), и включает в себя, не ограничиваясь, осуществление любых коммерческих, финансовых, кредитных операций, заимствования, торговлю, оказание услуг и участие в других предприятиях, а также предоставление брокерских услуг, обучение и управление счетами, торгующими валютой, сырьевыми товарами, индексами, CFD и финансовыми инструментами с использованием заемных средств».

Более того, проект указывает на своем сайте на то, что его сервис «недоступен гражданам и резидентам США, а также для любых общественно-политических деятелей».

Далее, в списке очередных нелегалов, о несанкционированной деятельности которых предупреждает Комиссия CNMV значатся:

• NEXT TRADE LTD (aspenholding.co)
• UCI-LIMITED, UNITED CAPITAL INVEST PTY LTD (uci-limited.com)
• FORT FINANCIAL SERVICES LTD (как уже говорилось, fortfs.com)
• SIGNALATOR LIMITED (signalsforex.com/es)
• KRONOS INVEST LTD (kronosinvest.co, kronos-invest.cc)
• INEXX NETWORKING, INEXXSPAIN.COM, LIGHT BLUE S.A. (inexxnetworking.com)
• MERIT FINANCIAL SERVICES LTD, MERIT FOREX (meritforex.com)
• TRADELTD, CURRENCY BOARD OU (tradeltd.com, trade-ltd.com, tradeltd.io)

Итак, испанский регулятор указал на вышеуказанные домены, посредством которых проекты обращаются к гражданам европейской страны, не имея на это соответствующего разрешения. Регулятор рекомендует инвесторам избегать торговли на подобных сайтах, которые не имеют права на оказание как инвестиционных, так и дополнительных услуг в данной юрисдикции в соответствии со статьей 140 Закона о рынках ценных бумаг.

CNMV не представила конкретных деталей в своем лаконичном предупреждении, но внесение доменов в «черный список» говорит о том, что они не зарегистрированы официально в Испании и, соответственно, не имеют права на предоставление торговых услуг местным трейдерам. В связи с этим Комиссия рекомендует инвесторам проверять всю официальную информацию брокеров, прежде чем начинать с ними торговлю, особенно если они применяют тактики агрессивного маркетинга.

Источник: ForexMagnates

Полезные темы на форуме:
CNMV (Национальная комиссия по рынку ценных бумаг, Испания)
Fort Financial Services