Отозвана лицензия Риал-кредит (ricbank.com) - Форум о заработке в интернете
Форум о заработке в интернете

Вернуться   Форум о заработке в интернете > Форум о платежных системах и банках > Каталог банков > Банки - Банкроты

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.10.2018, 13:56   #1
Bankir$
Мастер
 
Аватар для Bankir$
 
Регистрация: 14.07.2010
Сообщений: 698
3 | 4
26 | 0
Автор темы
  По умолчанию Отозвана лицензия Риал-кредит (ricbank.com)

Банк России с 19 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Риал-кредит» из Москвы, сообщает пресс-служба регулятора. Банк не является участником системы страхования вкладов.

Как сообщает ЦБ, ключевым направлением бизнес-модели банка являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Отмечается, что кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качество — к категориям проблемных и безнадежных относились около 50% выданных ссуд.

Цитата:
В деятельности КБ ”РИАЛ-КРЕДИТ” (ООО) выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом в III квартале текущего года банком в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств. В этих условиях действовавшая система внутреннего контроля в области ПОД/ФТ не соответствовала уровню принимаемых банком рисков, связанных с обслуживанием теневого сектора экономики
, — добавили в ЦБ.

ЦБ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного воздействия.

Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 октября 2018 года банк занимал 417-е место в банковской системе России.

Bankir$ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.