Китай ужесточает борьбу с финансовыми мошенниками в преддверии введения новых правил

[ZenG.R.]

Китай ужесточает борьбу с финансовыми мошенниками в преддверии введения новых правил борьбы с мошенничеством.



Китай ужесточил меры по борьбе с финансовым мошенничеством, от мошенничества с криптовалютой до фиктивного патриотического сбора средств в связи с приближающимся 100-летием правящей Коммунистической партии, поскольку в субботу вступают в силу новые правила борьбы с мошенничеством.

В последние годы Китай закрыл около 6000 одноранговых (P2P) платформ в рамках чистки отрасли, которая по состоянию на август прошлого года всё ещё была должна потерпевшим инвесторам более 100 миллиардов долларов.

Но финансовое мошенничество меняется по своей сложности и расширяется, согласно данным банковского регулятора Китая, который на прошлой неделе призвал к более жестким мерам. В прошлом году Китай раскрыл более 7500 финансовых афер, по данным регулятора, что на 27% больше, чем в предыдущем году.

По словам местного финансового регулятора, который посетил несколько мобилизационных конференций на этой неделе, меры по борьбе с мошенниками вступили в силу с 1 мая, когда вступили в силу правила борьбы с незаконным сбором средств.

«Раньше вы просили потерпевших обратиться в суд. Теперь потерпевшие могут привлекать должностных лиц в суд за халатное отношение к своим обязанностям», - сказал чиновник, который не имеет права общаться со СМИ и отказался назвать свое имя.

По словам чиновника, репрессии также направлены на обеспечение социальной стабильности в преддверии годовщины вечеринки 1 июля - очень деликатного события.

В одном только Шанхае более 20 платформ занимались краудфандингом для предполагаемых «красных» фильмов и телепрограмм, посвященных политическому событию, что запрещено без согласия правительства.

По словам источника, платформы, в том числе Multi Accumulate и Zhongyan Group, получили от правительства Шанхая указание остановить такие проекты и принять меры по исправлению положения.

В настоящее время банки сотрудничают с местными органами власти, чтобы выявить подозреваемые схемы незаконного инвестирования в криптовалюты, согласно регулирующему источнику, а Reuters представляет черный список банковских счетов.

По мере роста цен на биткойны в городах низшего уровня наблюдается бум торговли Filecoin, поскольку инвесторы ищут альтернативные криптовалюты, на которые можно делать ставки. Некоторые банки также отмечали мошенничество, используя суверенную цифровую валюту Китая, e-CNY, в качестве приманки.

Банковский регулирующий орган заявил, что к другим целям репрессий относятся частный капитал, управление капиталом и схемы инвестирования в недвижимость.

В начале апреля город Шэньчжэнь начал расследование в отношении оператора поставщика контента по недвижимости Shenfangli на предмет возможного незаконного сбора средств и спекуляций с недвижимостью, в то время как правительство Шанхая расследовало незаконный бизнес по рекомендациям акций при помощи агрегатора финансовых новостей Wallstreetcn.com.

«Это громкие дела, которыми местные органы власти надеются послать четкий предупреждающий сигнал другим участникам рынка», - сказал источник в регулирующих органах.

Новые правила гласят, что должностные лица, которые не в состоянии своевременно бороться с мошенничеством, будут наказаны.

Источник