Банкир Credit Suisse, проходящий по делу о кокаиновых деньгах, утверждает

[$dollar$]

Банкир Credit Suisse, проходящий по делу о кокаиновых деньгах, утверждает, что убийства не рассматривались руководством компании



Швейцария, 18 февраля (Рейтер) - Credit Suisse узнал об убийствах и контрабанде кокаина, предположительно связанных с болгарской бандой, но продолжал управлять денежными средствами, которые теперь являются предметом уголовного разбирательства, сообщил швейцарскому суду банкир, обвиняемый в отмывании денег.

В первом уголовном процессе над крупным банком Швейцарии Credit Suisse и один из его бывших сотрудников обвиняются в том, что позволили предполагаемой болгарской банде, занимавшейся торговлей кокаином, отмыть миллионы евро, часть из которых была в использованных банкнотах, засунутых в чемоданы.

Банк и обвиняемый банкир отрицают любые правонарушения. Судебное разбирательство, начавшееся в понедельник на прошлой неделе, продолжалось всю эту неделю и должно продлиться до начала марта.

Обвинительное заключение касается отношений Credit Suisse и его бывшего сотрудника с бывшим болгарским борцом Эвелином Баневым и несколькими сообщниками, двое из которых также обвиняются по этому делу.

Женщина-банкир, которую обвиняют в том, что она помогла скрыть преступное происхождение денег, проведя операции на сумму более 146 миллионов швейцарских франков, предстала перед Федеральным уголовным судом в Беллинцоне на юге Швейцарии вместе со своими менеджерами, которые дали показания. События разворачивались в период с 2004 по 2008 год.

Представитель Credit Suisse заявил, что банк отвергает все обвинения и убежден в невиновности своей бывшей сотрудницы.

Credit Suisse оспаривает незаконное происхождение денег, сказал агентству Reuters источник, знакомый с его мнением, заявив, что Банев и его окружение вели законный бизнес в строительстве, лизинге и гостиницах.

Баневу не предъявлены обвинения в Швейцарии, но он был осужден в Италии за торговлю наркотиками в 2017 году и в Болгарии в 2018 году за отмывание денег. Он был арестован в сентябре в Украине, так как страны, включая Болгарию и Румынию, добивались его ареста.

На прошлой неделе в Софии его адвокат заявил, что Банев отрицает свою причастность к отмыванию денег от наркоторговли через Credit Suisse.

Бывший банкир Credit Suisse, чья личность не может быть раскрыта по швейцарским правилам конфиденциальности, сказала, что она рассказала своим менеджерам о событиях, включая два убийства, но они все равно решили продолжать бизнес.

В электронном письме от июня 2005 года, зачитанном в суде на прошлой неделе, банкир Credit Suisse преуменьшает сообщения прессы, связывающие убийство одного из помощников Банева месяцем ранее с торговлей наркотиками.

"После убийства мы решили продолжить деловые отношения", - написал банкир в электронном письме. "Указанная (короткая и неточная) статья, связывающая убийство с испанским кокаином... не подтвердилась".

Примерно два года спустя мать жертвы также была убита незадолго до того, как она должна была дать показания в рамках расследования в отношении Банева, сообщила позже суду женщина-банкир, что побудило её поднять этот вопрос перед своими менеджерами.

Банев, чей адвокат отказался от дальнейших комментариев в четверг, в то время находился под стражей по обвинению в участии в организованной преступной группе, целью которой было отмывание денег.

"Реакция, которую я получил в разговоре со своим начальством, была такой: была ли убитая клиенткой банка? Нет, не была", - сказал банкир суду.

"Она как-то связана с банком, вы её знаете?" - сказала она, вспоминая разговор. "Я ответила: "Нет, никогда с ней не встречалась". И тогда реакция была такой: "Ну тогда в чём ваша проблема?"".

Суд узнал, что банкир получил бонусы в размере 122 000 швейцарских франков в 2006 году и 180 000 франков в 2007 и 2008 годах.

Выступая в суде, менеджеры банкира на этой неделе заявили, что они мало что помнят о событиях того времени, и сказали, что они доверили этот вопрос юридическому отделу банка в соответствии с внутренними правилами в отношении средств, находящихся под следствием.

"Весь процесс находится в юридическом отделе и отделе соблюдения требований", - сказал суду один из бывших менеджеров банкира. "Менеджера по работе с клиентами просят не информировать коллег, но когда юридический отдел считает важным проинформировать другую иерархию, то они это делают".

Источник