Филиппинский регулятор обвиняется в незаконном присвоении миллионов

[Sheriff]

Рауль Ламбино, администратор Кагаянской экономической зоны (CEZA) - особой экономической зоны, которая лицензирует криптовалютные биржи, действующие на Филиппинах - подвергся критике за обвинения в коррупции.

20 февраля газета «Манила таймс» опубликовала статью со ссылкой на предполагаемую утечку информации из Филиппинского национального координационного агентства по разведке (NICA).

Согласно отчету NICA:

«В настоящее время многие из пангасинцев, особенно среди политических лидеров провинций, считают, что Ламбино является самым ликвидным и доходным государственным чиновником в провинции».

Ламбино якобы присвоил миллионы крипто-компаний
Якобы Ламбино взимает с каждой криптовалютной компании, подающей заявку на работу в рамках CEZA, $100 000 за основные лицензионные сборы плюс сбор за рассмотрение заявки в размере $100 000. Тем не менее, в разведывательном отчете говорится, что Ламбино фиксирует наличие только 3 000 долларов в квитанции на эти сборы, предполагая, что он растрачивает остальные 97 000 долларов.

В отчете говорится, что 25 администраторов Lambino CEZA работают с 25 компаниями, занимающимися криптовалютой, и получили только 4,8 миллиона долларов на оплату приложений и лицензий.

В отчете также утверждается, что многие компании подарили 10% своего капитала коррумпированным чиновникам CEZA.

Ресурсы CEZA, якобы предназначенные для избрания семьи Ламбино
В отчете NICA утверждается, что крипто-и игровые компании выплачивают Lambino еженедельную стипендию, способствуя незаконному доходу Lambino в размере 98 000 долларов в неделю, который получают с помощью «различных схем».

Якобы Ламбино направил эквивалентные десятки тысяч долларов на избирательные кампании членов его семьи, а CEZA заключил контракт с персоналом для работы в этих кампаниях. На промежуточных выборах в Филиппинах в 2019 году сын Ламбино Марк был избран вице-губернатором провинции, а его жена Мэрилин - мэром Мангалдана.

В отчете утверждается, что значительная часть финансирования кампаний была предоставлена ​​китайскими инвесторами с интересами к играм или криптовалюте.

Ламбино также обвиняется в разбазаривании казны его департамента. В отчете утверждается, что Ламбино выплатил 36,4 млн долларов ранее неиспользованных и незапрограммированных средств в течение 12 месяцев после вступления в должность. К июлю 2018 года осталось всего 2,7 миллиона долларов.

В отчете NICA утверждается, что в течение года Ламбино ездил за границу 22 раза, нарушая запрет на поездки за границу филиппинским правительственным чиновникам. «Роскошные поездки для высшего руководства CEZA и их взвода сотрудников службы безопасности стали нормой», - говорится в отчете.

Похоже, что администратор CEZA сейчас готовится принять участие в конгрессе Филиппин в 2022 году, а NICA предполагает, что он может чувствовать, что его время в CEZA сочтено:

«Удивительно, но его действия стали смелее в последние месяцы для сбора средств, несмотря на объявление PRRD (президент Родриго Роа Дутерте) против коррумпированных правительственных чиновников. Очевидно, он мог чувствовать, что его заменят в любое время.

В отчете утверждается, что Ламбино раздавал телевизоры и продукты в качестве подарков жителям провинции Пангасинан для обеспечения поддержки со стороны избирателей.