Bitfinex и Tether ищут пропавшие $800 млн.

[CryptoNews]

Крипто обмен Bitfinex делает новый толчок к поиску и потенциальному возвращению более 800 миллионов долларов пользовательских средств, изъятых юридическими органами в четырех разных странах после того, как банковские счета его платежного процессора были заморожены.

iFinex Inc., материнская фирма Bitfinex, в этом месяце обратилась с просьбой о вызове в суд в Колорадо, Аризоне и Джорджии, попросив федеральные суды оказать ей помощь в депонировании банков, которые могли иметь средства для Crypto Capital, платежного процессора, на котором Bitfinex хранил и обменивал средства клиентов.

Субъект, надеющийся подтвердить банковские записи, может подать заявление на повестку в суд, поскольку банки обычно не могут делиться этими документами без постановления суда.

Во вторник iFinex подал заявление на вызов в суд с целью увольнения сотрудников SunTrust Bank в Грузии. Это следует за аналогичным заявлением о вызове в суд для смещения Банка Колорадо в начале апреля и ABT & Trust в Аризоне. Bitfinex ищет доказательства, подтверждающие его юридические претензии на сумму около 880 миллионов долларов США, хранящуюся на банковских счетах в Польше, Лиссабоне, Лондоне и других местах, которые были арестованы властями, преследующими криминальные обвинения в отмывании денег против Crypto Capital.

Заявление Bitfinex последовало за первоначальным запросом повестки в суд в октябре 2019 года, поданным в Калифорнии, где биржа запрашивала показания бывшего руководителя TCA Bancorp о счетах Crypto Capital. Эта повестка была позже предоставлена . Федеральный судья также удовлетворил ходатайство iFinex в Аризоне , в то время как мировой судья в Грузии попросил компанию сначала подать заявление о раскрытии корпоративной информации.

«Crypto Capital использовал банковский счет в Citibank, NA (« Ситибанк »), чтобы принимать определенные депозиты от клиентов Заявителя. Счет был открыт на имя «Global Trading Solutions, LLC», - говорится в заявке в Аризоне.

Главный юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хегнер сказал CoinDesk, что заявки «нацелены прямо на получение дополнительной информации» о средствах, находящихся в Crypto Capital.

«Как мы уже говорили ранее, Bitfinex является жертвой мошенничества и отстаивает свои права на средства, взятые Crypto Capital посредством правовых мер, инициированных в разных странах», - сказал он через своего представителя.

Годичный поиск
Bitfinex и его сестринская фирма, оператор стабильной валюты Tether, являются предметом гражданских исков и расследования, проводимых офисом генерального прокурора Нью-Йорка по обвинению в мошенничестве и манипулировании рынком.

Tether отрицал обвинения в публичных заявлениях. Он также настойчиво выдал больше привязи (USDT) с начала расследования; около 80 миллионов долларов в новой виртуальной валюте USDT только в четверг. По данным службы слежения за китами, это повышает предполагаемую рыночную стоимость валюты примерно до 8 млрд долларов, увеличившись примерно на 2 млрд долларов за последние 40 дней.

«Когда вы смотрите на такие крупные выпуски, вы должны посмотреть, как другие валюты действуют на рынке», - сказал Беннетт Томлин, писатель и исследователь биткойнов, внимательно следящий за случаем. «Другие стабильные монеты, похоже, не имеют такого же притока. И вы очень редко увидите погашения привязи. Это почти всегда идет вверх. Поскольку мы знаем от их адвокатов, что это не полностью поддержано , я вообще скептически отношусь к большим выпускам привязи».

Bitfinex начал полагаться на Crypto Capital, так как другие банковские отношения ухудшились, говорится в заявлении компании, поданном в Грузии. Банки опасаются облегчать торговлю криптовалютой из-за боязни нарушить трансграничные законы об отмывании денег.

Однако президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями в октябре и обвинен в участии в международной бандитской отмывке до 1,5 миллиардов злотых или около 390 миллионов долларов «из незаконных источников». Власти писали, что преступления Молины Ли включали «отмывание грязных денег для колумбийских наркокартелей с использованием обмена криптовалют».

Федеральные прокуроры предъявили обвинение второму руководителю Crypto Capital, Оз Йосефу, в октябре по обвинению в заговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковского мошенничества и сговора с целью ведения бизнеса по передаче нелицензионных денег. Сестре Оз Йосефа, Равиду, также было предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с Crypto Capital, но он остается на свободе в Израиле.

Согласно заявлению Bitfinex, Crypto Capital удалось сохранить резервы Bitfinex в банках по всему миру.

"Crypto Capital впоследствии переводил средства между различными банками, в том числе в Европе и США. Только в США у Заявителя есть информация о том, что Crypto Capital использовала счета не только в SunTrust, но и в Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank и US Bank."

Bitfinex сказал в своем заявлении о вызове в суд.

Соединение точек
Bitfinex надеется проследить, как Crypto Capital переводила деньги с одного банковского счета на другой, чтобы подкрепить свои претензии на владение средствами, когда-то принадлежавшими процессору, согласно заявкам. Для этого необходимо ориентироваться в запутанной цепочке владения счетами, смешанных денежных средств и финансовых переводов, используемых Crypto Capital для управления деньгами, отмечает Bitfinex в приложении.

Польские банки держали около 335 миллионов долларов в резервных валютных резервах Bitfinex, в то время как португальские банки держали около 218 миллионов долларов, согласно заявлению Грузии.

Ссылаясь на заявления, сделанные Джанкарло Девасини , финансовым директором Bitfinex, в заявлении о вызове в суд говорится:

«[F] приблизительно с апреля по июнь 2018 года Crypto Capital использовал банковский счет на конец -9503 в Ситибанке для приема депозитов от клиентов Заявителя. Счет был открыт на имя Global Trading Solutions, LLC. Поскольку название этого LLC было похоже на название компании, которая тогда владела Crypto Capital (Global Trade Solutions AG), Заявитель полагал, что LLC является предприятием, связанным с Crypto Capital».

Global Trading Solutions LLC принадлежит Реджи Фаулеру, бывшему инвестору Национальной футбольной лиги, связанному с Crypto Capital. Год назад Фаулеру было предъявлено обвинение в мошенничестве в банке и в ведении не лицензионного бизнеса по передаче денег.

Он отверг сделку в начале этого года; Судебный процесс, который должен был начаться во вторник, был перенесен на 11 января 2021 года. Представитель Министерства юстиции заявил, что он не знает, связана ли задержка с пандемией COVID-19, нарушающей судебные графики.

Ситибанк в Калифорнии сообщил юридической команде Bitfinex, что Фаулер одновременно открыл отдельный личный банковский счет в Ситибанке и профинансировал его за счет депозита в 200 000 долларов США из неизвестного источника и двух последующих электронных переводов на общую сумму 4 миллиона долларов США. Электронные переводы поступили от Banco BPI, одного из трех португальских банков Crypto Capital, используемых для счетов Bitfinex.

В то время как Crypto Capital принимал переводы с Bitfinex на один счет в Ситибанке, Фаулер перечислил $ 380 000 со своего счета на счет SunTrust, согласно заявлению о вызове в суд.

Позже, почти 2 миллиона долларов клиентских средств iFinex были переведены со счета Ситибанка на счет в Банке Колорадо, сообщил Bitfinex в суде Колорадо.

Ситибанк сообщил Bitfinex, что этот счет в Bank of Colorado «хранится во имя критерия соответствия, который принадлежит Фаулеру или контролируется им. Более того, в инструкциях по банковскому переводу указывалось, что эти переводы были «внутрифирменными переводами».

Нью-йоркские суды запретили фирмам дополнительно истощать свои резервы наличных средств и передавать любые из этих резервов наличности руководителям компаний, а также предписывали руководителям фирм представлять документы и информацию, которые являются центральными для расследования генерального прокурора. Компании борются с этими разоблачениями в суде, и этот акт генеральный прокурор назвал «глубоко извращенным».


Связанные темы:
биржа криптовалют Bitfinex
Tether (USDT)